Tras las múltiples denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la Nación en Colombia por captación masiva de dinero, nuevos testimonios y evidencias documentales confirman que la red liderada por el ciudadano colombiano Juan Felipe Cataño Castrillón ha extendido sus operaciones engañosas hacia Panamá y diversos países de Centroamérica.

Siguiendo el rastro de la publicación previa en PereiraVirtual.com —donde se reveló el entramado de inversiones ficticias que afectó a cientos de ahorradores en Colombia—, esta red internacional aplica un modus operandi renovado que combina aplicaciones móviles, neobancos de criptomonedas e instrumentos tokenizados.

Certificados de acciones sin respaldo y nuevos implicados

Para generar una falsa apariencia de legalidad y acorralar las decisiones de los inversionistas, los promotores entregan certificados de acciones como "fundadores" de supuestas empresas tecnológicas emergentes.

Con base en la documentación remitida a las autoridades e investigaciones periodísticas, se identifican como principales articuladores a:

• Juan Felipe Cataño Castrillón: Ciudadano colombiano, señalado como socio y cofundador.

La mutación del engaño: De "Scaneame" a "Scanex Growth Token"

De acuerdo con las denuncias presentadas por víctimas en Panamá, el modelo de captación operaba inicialmente bajo la promesa de desarrollo de "Scaneame", una supuesta plataforma de domicilios y logística.

Para otorgarle sofisticación al proyecto, los promotores integraban a la oferta una supuesta fintech y banco de criptomonedas denominado "Bancus" —encabezado por un sujeto identificado como Alejandro, colombiano radicado en México—. Prometían a las víctimas una pasarela descentralizada conectada con tarjetas Mastercard físicas y virtuales para mover activos digitales a dinero fiat, es decir a billetes tradicionales. El generar tarjetas avaladas por franquicias como Mastercard en esta ocasión y con Visa, para la estafa que operarón en Colombia, fue lo que les permitió generar confianza y captar altas sumas de dinero.

Bajo la presión de supuestas fechas de lanzamiento inminentes, inversionistas entregaron sumas superiores a los USD 10.000, sin recibir posteriormente retornos ni ver la aplicación en funcionamiento.

Ante los reclamos, los promotores modificaron la narrativa comercial para ofrecer un nuevo esquema denominado "Scanex Growth Token", un concepto totalmente distinto utilizado para diluir responsabilidades, postergar devoluciones y captar nuevos incautos en la región.

Ubicación y datos de rastreo en Ciudad de Panamá

Se alerta a la comunidad financiera, comercial y a las autoridades de Panamá sobre la presencia y movilidad de Juan Felipe Cataño Castrillón, cuyo último domicilio conocido: PH Oasis Tower, Vía Porras, Ciudad de Panamá.

Llamado a la ciudadanía y cooperación penal

Las acciones legales ante la Fiscalía en Colombia por captación ilegal de dinero y estafa continúan recopilando elementos materiales probatorios.

Además ratificamos la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de educación financiera, especialmente en entornos digitales. Mientras las tecnologías avanzan y la inversión digital se convierte en una opción legítima, también proliferan estafas que aprovechan el desconocimiento, la necesidad económica y la confianza ciega en supuestas “nuevas economías”.

Y es también una advertencia de que, en medio de la promesa de ganancias rápidas, el fraude es latente, tanto en el mundo tradicional como en el mundo digital.